پولشویی کریپتویی، آمار و ارقام سخن می گویند
والبی بلاگ » آرشیو پست ها » اخبار » پولشویی کریپتویی، آمار و ارقام سخن می گویند
اخبار

پولشویی کریپتویی، آمار و ارقام سخن می گویند

شرکت تحقیقاتی Chainalysis هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد، مجرمانی که سرمایه خود را در غالب کریپتوکارنسی ها نگه می دارند معمولا اقدام به پولشویی از طریق درگاه ها و وبسایت های آنلاین کوچک می کنند. این بدین معناست که این افراد از اکسچنج ها و یا وبسایت های مشهور استفاده نمی کنند، بلکه به سراغ مراجع گمنام و کوچک می روند.

 

 

چه میزان از کریپتوها برای اهداف مجرمانه استفاده می شود؟

این موارد شامل استفاده از صرافی های گمنام و ناشناخته، ، پلتفرم های شرط بندی آنلاین و استفاده از سرویس دهندگان مالی که معمولا کارکردن با آن ها ریسک بالایی دارد (چرا که در مناطقی مستقر هستند که اینگونه فعالیت ها غیر قانونی است)، می شود.

فعالیت های مجرمانه مورد مطالعه در این گزارش شامل آدرس های کریپتویی مرتبط با کلاهبرداری های آنلاین، حملات باج افزار، بودجه تروریستی و هک می شود. به این موارد ذکر شده، کلیه تراکنش های صورت گرفته در دارک وب که مربوط به خرید و فروش مواد مخدر، اسلحه و داده های سرقت شده می باشد نیز اضافه می گردد.

 

مجرمان زیر پوست فضای آنلاین فعالین می کنند

جالب اینجاست که کلیه این فعالیت های غیرقانونی در سطح گسترده ای انجام نمی گیرد و هیچ وقت این پول های سیاه وارد اکسچنج های معروف و یا دیگر پلتفرم ها نمی شود، بلکه مالکان آن ها از وبسایت ها و صرافی های  گمنام و ناشناس استفاده می کنند. آمار منتشر شده از Chainalysis نشان می دهد که 55 درصد فعالیت های مجرمانه تنها توسط 270 آدرس انجام شده است.

همچنین این نهاد اعلام کرده است که 75 درصد از کل سرمایه کریپتویی که در فعالیت های مجرمانه در سال 2020 مورد استفاده قرار گرفته، تنها متعلق به 1867 آدرس بوده است. این تعداد آدرس در طول یکسال مبلغی معادل 1.7 میلیارد دلار دارایی کریپتویی را جا به جا کرده اند.

این نهاد ضمن اینکه اعلام کرد که آمار سال 2020 نسبت به 2019 افزایش داشته است، خاطر نشان کرد که معمولا آدرس هایی که بین 1 تا 100 میلیون دلار دارایی کریپتویی در خود ذخیره داشته اند در فعالیت های مجرمانه و غیر قانونی شرکت کرده اند.

 

آیا کریپتو ها تنها برای اهداف غیر قانونی استفاده می شوند؟

چیزی که مشخص است این است که استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت های غیر قانونی سهم کمی از بازار کریپتوکارنسی ها را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که بسیاری ارزهای دیجیتال را مرتبط با فعالیت های غیر قانونی دانسته و نسبت به آن دید منفی دارند، اما با مراجعه به آمار، ارقام و تحقیقات صورت گرفته به حقیقت ماجرا پی خواهیم برد.

پستهای مرتبط

سهم اتر در صرافی ها سه برابر بیت کوین است

سردبیر والبی

قبل از سرمایه گذاری روی رمزارزها، این مطلب را بخوانید (قسمت اول)

سردبیر والبی

شهر هوشمند مبتنی بر بلاکچین

سردبیر والبی

درج دیدگاه

EnglishIran